Независимая AML-экспертиза криптовалютных операций

Проверяем адреса и транзакции по базам рисков, определяем происхождение средств и готовим аналитическое заключение для банка, суда или контрагента.

Что показывает проверка

Сеть TRC20

Критический риск

86 /100

Сигналы риска

Прямая связь с санкционными адресами	80 / 100
Концентрация контрагентов	15 / 100
Косвенная связь с рисковыми адресами	7 / 100

Связи адреса

Биржа 55,7%

Binance, Bybit, OKX

Неопознанный сервис 26,5%

Владелец не установлен

Биржа под санкциями 16,0%

Санкции ЕС

Депозитный адрес биржи 1,8%

Через посредника

Оценка риска по адресу или хешу транзакции. Сети TRC20, ERC20, BEP20. История хранится в кабинете.

PDF для банка, суда или контрагента: методология, граф связей, категории риска и выводы.

Контрагенты адреса и связи второго уровня на одной схеме, с долями в обороте.

Доступ для банков, бирж и платёжных сервисов: отзываемые ключи, лимиты запросов, учёт вызовов.

Проверка адреса и транзакции в боте. Лимиты общие с кабинетом.

Исследование мобильных устройств на следы удалённого управления и несанкционированного доступа.

Какие сети вы проверяете?

TRC20, ERC20 и BEP20. Другие сети и токены подключаем по запросу.

Это судебная экспертиза?

Нет. Внесудебное аналитическое заключение от имени исполнителя.

Гарантируете возврат похищенных средств?

Нет. Помогаем с анализом и документами для банка и правоохранительных органов.

Откуда берутся данные о рисках?

Из санкционных списков и собственной базы опознанных адресов. Полный перечень источников есть в личном кабинете.

Можно встроить проверку в наш сервис?

Да, по API.

Первые пять проверок бесплатно.