Проверяем адреса и транзакции по базам рисков, определяем происхождение средств и готовим аналитическое заключение. Для частных лиц, бизнеса и корпоративных клиентов.
Сети: TRC20, ERC20, BSC20. Заключение оформляется от имени исполнителя.
Полный цикл проверки: от быстрой оценки адреса до оформленного заключения и интеграции по API.
Онлайн-оценка риска по адресу или хэшу транзакции с указанием категорий и источников.
Числовая оценка риска и разбивка по категориям на основе данных поставщика.
Оформленный документ с методологией, графом связей и выводами. Внесудебное заключение от имени исполнителя.
Визуализация взаимодействий адреса с помеченными контрагентами.
Программный доступ к проверке для банков, бирж и платёжных сервисов. Ключи, лимиты, учёт запросов.
Второй канал проверки адреса через бота, без входа в кабинет.
Компьютерно-техническая экспертиза мобильных устройств: следы удалённого и несанкционированного доступа.
Регистрируетесь в кабинете или пишете нам. Указываете адрес или транзакцию.
Определяем оценку риска и категории, при необходимости строим граф связей.
Готовим аналитическое заключение в PDF с методологией и выводами по фактам цепочки.
Базовая проверка как вход, расширенное заключение для сложных случаев, API для корпоративных клиентов.
Быстрая оценка адреса или транзакции: уровень риска и категории.
Стоимость по запросу
В кабинетОформленный документ для представления в банк, суд или контрагенту.
Стоимость по запросу
СвязатьсяИнтеграция проверки в ваши процессы. Ключи доступа, лимиты, учёт запросов.
По договору
ОбсудитьСебестоимость проверки у поставщика данных оплачивается отдельно и зависит от объёма.
На старте TRC20, ERC20 и BSC20. Другие сети и токены подключаем по запросу.
Нет. Это внесудебное аналитическое заключение от имени исполнителя, с необходимыми оговорками. Выводы делаются строго по фактическим данным цепочки.
Нет. Возврат средств это услуга усилий, а не гарантированный результат. Мы помогаем с анализом и документами.
Оценка формируется на основе данных специализированного поставщика через наш единый аналитический слой.
Да. Для этого есть корпоративный интерфейс проверки с ключами доступа, лимитами и учётом запросов. Напишите нам, подберём условия.
Ответим на вопросы по проверкам, заключениям и подключению API.