Снижаем риск работы с меченными средствами: проверяем контрагентов и входящие платежи, встраиваем проверку в ваши процессы, готовим заключения для внутреннего контроля.
Оценка известных адресов партнёра и связей перед началом работы.
Проверка происхождения поступающих криптоплатежей и уровня их риска.
Корпоративный интерфейс проверки с ключами доступа, лимитами и учётом запросов.
Документы для внутреннего контроля и представления в банк.
Работа по договору с закрывающими документами. Тарификация по объёму.
Проверка адресов в процессах внутреннего контроля и мониторинга операций.
