Руководство пользователя

1. О сервисе

ARBITER PRO проверяет криптоадреса и транзакции на AML-риски. Риск оценивается по данным блокчейна, санкционным спискам и собственной базе опознанных адресов. История проверок хранится в личном кабинете.

Сети: TRC20, ERC20, BSC20 (BNB Smart Chain, BEP20). Проверка доступна в кабинете, через Telegram-бота и по API.

В результате проверки: риск-скор от 0 до 100, уровень риска, сигналы риска, контрагенты и их доли в обороте. Подробнее в разделе 4.

2. Регистрация и вход

• Откройте личный кабинет и нажмите «Регистрация»
• Введите почту и пароль не короче 8 символов
• Откройте письмо «ARBITER PRO: подтверждение адреса» и перейдите по ссылке
• После подтверждения начисляются бесплатные проверки

Ссылка действует сутки. Если письма нет, проверьте папку «Спам».

Создавая учётную запись, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.

Вход по почте и паролю, при двухфакторной защите ещё и по коду из приложения-аутентификатора (раздел 8).

3. Бесплатные проверки

После подтверждения почты доступны 5 бесплатных проверок и 1 заключение. Остаток лимитов виден на главной странице кабинета: «Проверки», «Отчёты», «API-запросы».

Повторная проверка того же адреса в той же сети отдаёт сохранённый результат со статусом «Завершена (из кэша)», лимит не списывается.

Бесплатные проверки выдаются один раз на учётную запись и устройство. Дальше проверки покупаются по тарифу или пакетом (раздел 7).

4. Проверка адреса

• В кабинете откройте «Новая проверка»
• Вставьте адрес целиком: сеть определяется по формату адреса
• Для адреса 0x… выберите сеть: Ethereum или BNB Smart Chain
• Нажмите «Проверить»

Адрес TRON начинается с T, сеть определяется сама. Адрес 0x… есть в Ethereum и в BNB Smart Chain: выберите сеть.

В результате: уровень риска, риск-скор от 0 до 100, сигналы риска с весами, контрагенты и их доли в обороте. Уровни риска:

Сигналы риска бывают прямые (санкционный адрес, миксер, заморозка эмитентом) и поведенческие (частота операций, дробление сумм, транзитные схемы):

Когда лимит исчерпан, кабинет предложит тариф или пакет в разделе «Оплата».

Проверка транзакции

В то же поле вставьте хеш транзакции (64 шестнадцатеричных символа, с 0x или без). Сеть указывать не нужно, сервис найдёт транзакцию в TRON, Ethereum или BNB Smart Chain.

Оцениваются отправитель и получатель основного перевода, транзакция получает худшую из двух оценок. В результате: сумма, дата и обе стороны с уровнем риска, сигналами и связями.

Транзакция стоит одну проверку. Если обе стороны уже проверялись за последние сутки, лимит не списывается. Неподтверждённая или неисполненная транзакция не проверяется и лимит не тратит.

Заключение по стороне транзакции заказывается из проверки её адреса, ссылка «Открыть проверку адреса».

5. История проверок

В разделе «История» все проверки: адрес, сеть, уровень риска, риск-скор, статус, дата. По 20 на странице, кнопки «Назад» и «Вперёд».

По клику на адрес открывается карточка проверки: уровень риска, риск-скор, сигналы, связи и «Максимальный риск-скор» за историю адреса, если он был выше.

Статусы: «Проверяется», «Завершена», «Завершена (из кэша)», «Ошибка». «Проверяется» значит, что сервис ещё отслеживает движение средств, обычно до двух минут. Из карточки заказывается заключение (раздел 6).

Проверки транзакций идут отдельной таблицей ниже: хеш, сеть, сумма, риск, дата. Адреса сторон попадают и в общий список.

«Скачать CSV»: вся история проверок адресов одним файлом.

В разделе «Аналитика» за 7, 30, 90 дней или год: число проверок по дням, адреса по уровню риска, самые рисковые адреса, категории контрагентов, изменение оценки при повторных проверках.

6. Аналитическое заключение (PDF)

Заключение оформляется в PDF. Закажите его в карточке проверки кнопкой «Сформировать заключение». В разделе «Отчёты» статус проходит «В очереди», «Формируется» и «Готово», после чего доступна кнопка «Скачать PDF».

Каждое заключение списывает единицу лимита «Отчёты» (в бесплатном тарифе он равен 1).

В заключении: реквизиты, уровень риска и риск-скор, вывод, «Связи адреса», «Основания риска», «Сигналы риска», методология, ограничение ответственности.

Граф связей есть в карточке проверки и в заключении на тарифах «Про» и «Бизнес». На нём контрагенты, на которых приходится не менее 80% оборота адреса, остальные объединены в один узел.

Расширенное заключение эксперта заказывается в карточке проверки: «Связаться с экспертом», затем контакт и задача. В боте для этого есть кнопка под результатом.

7. Тарифы и оплата

Цены указаны на странице «Тарифы»: бесплатный тариф, ежемесячные тарифы с проверками, заключениями и доступом к API, разовые пакеты без срока действия.

Для оплаты откройте раздел «Оплата», выберите тариф или пакет и перейдите на платёжную страницу. Лимиты начисляются автоматически, чек приходит на почту, указанную при оплате.

Юрлица и ИП платят по счёту: раздел «Оплата», блок «Оплата по счёту», наименование, ИНН и КПП. Счёт скачивается в PDF и действует 10 дней. Доступ открывается после поступления оплаты на расчётный счёт.

Уведомления приходят на почту и в Telegram, если он привязан: оплата получена, подписка не продлена, подписка закончилась, проверки закончились.

Ежемесячный тариф продлевается автоматически. Продление отключается в блоке «Текущая подписка» кнопкой «Отключить автопродление», оплаченный период сохраняется. Если списание не прошло, оно повторяется раз в сутки до трёх раз, статус виден в кабинете.

Там же история платежей: описание, сумма, статус, дата.

8. Профиль и безопасность

В разделе «Профиль»: почта, тариф, двухфакторная защита, привязка Telegram, выход со всех устройств.

Двухфакторная защита (2FA)

• Нажмите «Подключить защиту»
• Добавьте ключ в приложение-аутентификатор, по QR-коду или секрету
• Введите шестизначный код из приложения и нажмите «Подтвердить»
• Сохраните резервные коды: они показываются один раз

После подключения при входе нужен код из приложения. Резервный код тоже подходит: каждый действует один раз.

Привязка Telegram

Привязка нужна для проверок через бота. Нажмите «Привязать Telegram», откройте ссылку в Telegram и нажмите «Запустить». Ссылка одноразовая и действует 10 минут, привязывается аккаунт, в котором её открыли. Отвязать можно кнопкой «Отвязать».

«Выйти со всех устройств» завершает все сессии.

9. Telegram-бот

Бот: @arbitr_probot (t.me/arbitr_probot). Проверки в боте списываются из лимитов кабинета, поэтому сначала привяжите Telegram в «Профиле» (раздел 8).

Отправьте адрес, сеть определится сама; для адреса 0x… бот спросит сеть. Можно и командой /check <адрес> <сеть>.

Отправьте хеш транзакции, бот оценит отправителя и получателя. Стоит одну проверку.

В ответе: уровень риска, риск-скор, связи и сигналы, кнопки «PDF-заключение» и «Отчёт в кабинете».

Не больше 6 проверок и 3 заключений в минуту. Повтор из сохранённого результата бесплатен. Если привязано несколько сервисов, нужный выбирается командой /service.

10. API для бизнеса

API нужен для автоматической проверки из ваших систем. Ключ создаётся в разделе «API-ключи» кнопкой «Создать ключ». Ключ показывается один раз, сохраните его сразу. Отозванный ключ не восстанавливается.

Ключ передаётся в заголовке X-API-Key.

Доступ к API входит в тарифы «Про» и «Бизнес». Каждый запрос с ключом списывает один вызов из лимита «API-запросы», новая проверка ещё и одну проверку. Запросы quota и usage не учитываются.

Использование по месяцам видно в разделе «API-ключи», там же выгрузка в CSV.

Полный справочник с примерами ответов и кодами ошибок: «API для бизнеса».

Поля: address, network (TRC20, ERC20, BSC20). Косая черта в конце адреса не ставится. Пример:

curl -X POST https://api.arbiter-pro.ru/api/v1/b2b/checks \
  -H "X-API-Key: ваш_ключ" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"address": "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t", "network": "TRC20"}' 

Ответ: те же поля, что в кабинете: id, address, network, status, risk_score, risk_level, categories, exposure, cached, quota_consumed. При ошибке возвращаются HTTP-статус и код ошибки, например QUOTA_EXHAUSTED (лимит исчерпан).

Пока status равен pending или processing, проверка идёт и оценки в ответе нет. Повторяйте GET /checks/{id}: обычно результат готов за две минуты, максимум за 20. Решение о переводе принимайте только при status = completed или cached.

Проверки по ключу списываются из лимита владельца ключа.

Для транзакции передайте поле tx_hash, network необязательно. В ответе: tx_hash, network, from_address, to_address, asset, amount, tx_time, risk_score, risk_level, transfers и две полные проверки адресов: from и to. Если транзакция не найдена, ответ 404; если не подтверждена, не исполнена или не переводит средств, ответ 400 и лимит не списывается.

11. Партнёрская программа

Раздел «Партнёрская программа» находится в меню под адресом почты. Там ваша ссылка, число приглашённых, баланс бонусов и история.

Бонусы меняются на целые проверки кнопкой «Обменять на проверки», остаток сохраняется. Бонусы не сгорают.

Ссылка работает только при регистрации. Подарок получает тот, кому положены бесплатные проверки (раздел 3). В боте программа открывается командой /ref.

12. Контакты

Вопросы присылайте на info@arbiter-pro.ru. Реквизиты на странице «Реквизиты», ответы на частые вопросы в разделе «Вопросы и ответы».