Проверка перед сделкой
Сделки с частными лицами
Ситуация: покупка или продажа криптовалюты у частного лица. Проверяем адрес контрагента до перевода. Результат: уровень риска и категории, решение по сделке принимается осознанно.
Типовые задачи, с которыми к нам обращаются. Примеры описывают сценарии работы и результат в виде документов, а не гарантированный исход конкретного дела.
Сделки с частными лицами
Ситуация: покупка или продажа криптовалюты у частного лица. Проверяем адрес контрагента до перевода. Результат: уровень риска и категории, решение по сделке принимается осознанно.
Бизнес
Ситуация: на счёт компании поступает криптоплатёж. Проверяем происхождение средств. Результат: оценка риска и, при необходимости, заключение для внутреннего контроля.
Документ
Ситуация: банк запрашивает подтверждение происхождения средств. Готовим аналитическое заключение в PDF с методологией и графом связей для представления.
Скам и взлом
Ситуация: средства выведены мошенниками. Отслеживаем путь перевода и связи с рисковыми площадками. Результат: заключение для обращения в банк или правоохранительные органы. Возврат средств не гарантируется.
Проверка партнёра
Ситуация: перед началом работы нужно оценить криптоактивность партнёра. Проверяем известные адреса и связи. Результат: сводная оценка риска.
Для сервисов и бирж
Ситуация: платёжному сервису нужна автоматическая проверка адресов. Подключаем корпоративный интерфейс проверки с ключами и лимитами. Результат: проверка встроена в процессы клиента.
Приведённые примеры носят иллюстративный характер и не являются публичной информацией о конкретных клиентах или обещанием результата.
Подскажем, какой формат проверки или заключения подходит под ваш случай.