Задачи

Проверка перед сделкой

Покупка или продажа криптовалюты у частного лица. Проверяем адрес контрагента до перевода.

Оценка входящего платежа

На счёт компании поступает криптоплатёж. Проверяем происхождение средств.

Заключение для банка

Банк запрашивает подтверждение происхождения средств. Готовим PDF с методологией и графом связей.

Анализ после инцидента

Средства украдены. Отслеживаем движение средств и связи с рисковыми площадками.

Проверка в вашем сервисе

Платёжному сервису нужна автоматическая проверка адресов. Подключаем API.