Проверка и экспертиза криптовалютных операций: от быстрой оценки адреса до оформленного заключения и интеграции по API. Сети на старте: TRC20, ERC20, BSC20.
Оценка риска по криптоадресу или идентификатору транзакции. Показываем уровень риска, категории и источники, на которых основана оценка.
Числовая оценка риска и разбивка по категориям: мошенничество, похищенные средства, сервисы анонимизации, теневые площадки, санкционные адреса. Оценка формируется на данных поставщика через наш единый аналитический слой.
Оформленный документ для представления в банк, суд или контрагенту. Содержит методологию, граф связей, риск-категории и выводы по фактическим данным цепочки.
Это внесудебное аналитическое заключение от имени исполнителя, с необходимыми оговорками. Оно не является заключением аттестованного судебного эксперта.
Визуализация взаимодействий проверяемого адреса с помеченными контрагентами. Помогает увидеть путь средств и связи с рисковыми площадками.
Программный доступ к проверке для банков, бирж и платёжных сервисов. Выдача ключей, лимиты запросов, учёт для тарификации. Подключение по договору.
Быстрый второй канал проверки адреса через бота, без входа в кабинет. Удобно для разовых проверок.
Исследование мобильных устройств на следы удалённого управления и несанкционированного доступа. Подробнее о направлении.
Проверка перед сделкой, оценка входящего платежа, документ для обращения в банк или к контрагенту.
Проверка контрагентов и входящих платежей, снижение риска работы с меченными средствами.
Встраивание проверки в собственные процессы внутреннего контроля и мониторинга.
Зарегистрируйтесь в кабинете и проверьте первый адрес, либо напишите нам для подключения по API.
