База знаний

Проверка показала уровень «Высокий» или «Критический», или в связях есть красные строки. Ниже порядок действий. Он не заменяет консультацию юриста и решение вашей службы контроля.

1. Остановите операцию

Не отправляйте средства на этот адрес и не принимайте с него, пока не разберётесь. Если сделка с частным лицом, попросите другой адрес или другой способ расчёта. Перевод в блокчейне отменить нельзя.

2. Сохраните результат

Сформируйте аналитическое заключение PDF: кнопка «Сформировать заключение» в карточке проверки или «PDF-заключение» под результатом в боте. Заключение фиксирует дату проверки, оценку, связи и сигналы. Оценка может измениться со временем, а документ останется.

Сохраните также хеши транзакций, переписку с контрагентом и реквизиты сделки.

3. Разберитесь, откуда риск

Не все красные оценки одинаковы:

• Запись о самом адресе. Адрес в санкционном списке или заморожен Tether. Это самый серьёзный случай: в заключении есть раздел «Основание риска» с названием списка.
• Прямая связь. Адрес сам переводил средства санкционному адресу, миксеру, мошенникам. Смотрите долю в таблице «Связи адреса» и раздел «Основания риска»: там указана только прямая доля.
• Связь через посредника. В строке пометка «через посредника» или риск найден по цепочке переводов. Риск слабее: адрес мог получить средства, которые раньше прошли через рисковый сервис, не зная об этом.
• Только поведение. Сработали лишь поведенческие сигналы (частота, дробление сумм, транзит). Такая оценка не выше уровня «Средний». Похожим образом ведут себя кошельки бирж.

Нажмите на красную строку связей: откроются переводы, из которых сложилась доля. Проверьте даты и суммы. Старый мелкий перевод и регулярный оборот значат разное.

4. Если средства уже пришли

• Не пересылайте их дальше, пока не разберётесь.
• Сохраните хеш входящей транзакции и сформируйте заключение по адресу отправителя.
• Если средства на бирже или в сервисе, обратитесь в их поддержку и приложите заключение.
• Добавьте адрес отправителя в «Наблюдение», чтобы знать, если его уровень вырастет.

5. Если вы стали жертвой мошенников

• Сообщите о мошенничестве через форму https://app.arbiter-pro.ru/report. Вход в кабинет не нужен. Обязательны три поля: кошелёк мошенника или хеш перевода, способ связи и согласие. По желанию можно добавить описание, сумму, дату и скриншоты. Мы проверим адрес по блокчейну и свяжемся с вами. После проверки адрес может быть внесён в базу мошенников, и другие пользователи увидят этот риск.
• Обратитесь в полицию с заявлением. Приложите хеши, адреса, переписку.
• Обратитесь в биржу, на которую ушли средства, если она видна в связях адреса мошенника.

Если нужно заключение для полиции, банка или биржи, отметьте это в форме или нажмите «Связаться с экспертом» в карточке проверки. Стоимость и срок согласуются отдельно.

6. Свяжитесь с нами

Вопросы присылайте на info@arbiter-pro.ru. Укажите адрес, сеть и номер проверки.

Чего мы не обещаем

Мы не гарантируем возврат похищенных средств и не можем заморозить чужой кошелёк. Мы помогаем с анализом движения средств и документами для банка, биржи и правоохранительных органов. Заключение является внесудебным аналитическим документом, а не судебной экспертизой.

Будьте осторожны с теми, кто обещает гарантированный возврат криптовалюты за предоплату.