Вопросы и ответы

TRON (TRC20), Ethereum (ERC20) и BNB Smart Chain (BEP20). Другие сети подключаем по запросу.

Адрес кошелька или транзакцию по хешу. У транзакции оцениваются отправитель и получатель, транзакция получает худшую из двух оценок.

Уровень риска (низкий, средний, высокий, критический) и риск-скор от 0 до 100, сигналы риска с весами, контрагентов адреса с долями в обороте и переводы за каждой долей, а также откуда пришли и куда ушли средства по цепочке до 5 переводов.

Из публичных данных блокчейна и списков: OFAC SDN (США); сводный санкционный список ЕС; санкционный список Великобритании (FCDO/OFSI); организации, названные в Регламенте ЕС 833/2014; заморозки Tether (USDT); стоп-лист Bybit; списки FATF; собственная база опознанных адресов.

Прямые связи, второй уровень (крупнейшие контрагенты) и отслеживание цепочки до 5 переводов.

Обычно до двух минут. Пока отслеживается цепочка переводов, проверка в статусе «Проверяется».

Оценка считается по текущей истории операций адреса. В карточке проверки показана и худшая оценка за всю историю.

Нет. В течение 24 часов выдаётся сохранённый результат, проверка не списывается.

Да, в разделе «Наблюдение»: до 50 кошельков, перепроверка раз в сутки бесплатно. При росте уровня риска приходит письмо, сообщение в Telegram и вебхук watch.risk_raised.

PDF с результатами проверки: реквизиты, уровень риска, вывод, связи адреса, основания и сигналы риска, методология и источники.

Аналитическое заключение это внесудебный документ от имени исполнителя на основе публичных данных блокчейна. Его составляет не аттестованный судебный эксперт, и статуса судебной экспертизы у него нет. Судебную экспертизу назначает суд или следователь. Наше заключение можно приложить к обращению в банк, на биржу или в полицию, его оценку дают они сами.

Да. В карточке проверки нажмите «Связаться с экспертом» и опишите задачу. Стоимость и срок согласуются отдельно.

Сообщите адрес мошенника или хеш перевода через форму https://app.arbiter-pro.ru/report, вход не нужен. Подайте заявление в полицию и сохраните хеши, адреса и переписку. Если нужно заключение для полиции, банка или биржи, отметьте это в форме. Подробно в статье «Что делать, если адрес рискованный».

Нет. Помогаем с анализом и документами для банка и правоохранительных органов.

Зарегистрируйтесь в кабинете app.arbiter-pro.ru или через бота @arbitr_probot и подтвердите почту по ссылке из письма. После подтверждения начисляются 5 проверок и 1 заключение PDF. Бесплатные проверки выдаются один раз на учётную запись и устройство.

Онлайн в личном кабинете, раздел «Оплата», через СБП или T-Pay: тариф на месяц или разовый пакет. Чек приходит на почту.

Да. В разделе «Оплата» выставьте счёт на тариф или пакет, указав наименование, ИНН и КПП. Доступ открывается после поступления оплаты.

Нет, у пакетов нет срока действия.

Отменять не нужно: тариф оплачивается на месяц и сам не продлевается. Чтобы продлить, оплатите следующий месяц.

Порядок описан на странице «Оплата и возврат».

Да, по API: проверка адресов и транзакций по ключу и уведомления на ваш сервер (вебхуки). Доступ входит в тарифы «Про» и «Бизнес». Описание на странице «API для бизнеса».

Каждый запрос с ключом списывает вызов, новая проверка ещё и одну проверку. Статистика по ключам и месяцам есть в кабинете.

У каждого ключа свой лимит запросов в минуту. Ключ отзывается в кабинете в любой момент.

Напишите боту @arbitr_probot. Он пришлёт ссылку на 30 минут: зарегистрируйтесь или войдите по ней, Telegram привяжется сам. Бесплатные проверки начисляются после подтверждения почты. Затем отправьте боту адрес или хеш транзакции.

Включите двухфакторную аутентификацию в разделе «Профиль».

Почту, историю проверок и технические данные запросов. Подробнее в политике конфиденциальности.