База знаний

Граф связей показывает всех значимых контрагентов адреса на одной схеме, с долями в обороте и цветом по уровню риска. Таблица «Связи адреса» отвечает на вопрос «какие типы контрагентов», граф показывает, кто именно и в каком направлении.

Граф доступен на тарифах «Про» и «Бизнес». На бесплатном тарифе и тарифе «Старт» он не показывается.

Как открыть

В кабинете нажмите «Граф связей» в карточке проверки или под результатом новой проверки. Граф открывается на отдельной странице. Перед построением адрес и раскрытые контрагенты перечитываются из блокчейна, поэтому построение может занять немного времени.

Что на графе

• Охват 80%. Контрагенты берутся по убыванию объёма, пока на них не придётся не менее 80% оборота адреса. Остальные объединены в узел «Остальные».
• Два уровня. В центре проверяемый адрес. Первый уровень: его контрагенты. Каждый неопознанный контрагент первого уровня раскрыт по тому же правилу, это второй уровень.
• Направление. Отправители слева, получатели справа.
• Цвет по уровню риска. Те же цвета, что у уровней в результате проверки: «Низкий» (0-25), «Средний» (26-50), «Высокий» (51-75), «Критический» (76-100), серый «Не определён». Проверяемый адрес окрашен по своему итоговому уровню. Какие категории каким цветом, описано в статье «Связи адреса».

Управление: колесо мыши и кнопки «+» и «-» меняют масштаб, перетаскивание сдвигает схему, «Весь граф» возвращает обзор, «Исходный масштаб» сбрасывает вид.

Режим «Потоки»

Переключатель «Граф» и «Потоки» над схемой. В «Потоках» видно, откуда пришли и куда ушли средства, толщина полосы соответствует объёму.

• «Прямые»: контрагенты адреса и их контрагенты. Колонки: источники отправителей, отправители, проверяемый адрес, получатели, получатели получателей. Второй уровень здесь оценка: он делит полосу неопознанного контрагента пропорционально его собственным потокам, а не показывает, чьи именно деньги прошли дальше.
• «Через посредников»: категории отправителей и получателей по цепочке до 5 переводов. Потоки меньше 2% стороны объединены с узлом «Остальные». Доля считается от пришедшего или ушедшего.

Панель справа

Без выбранного узла панель показывает сводку:

• Период: за какие даты операции;
• Охват: доля оборота на графе;
• Контрагентов: сколько всего;
• Второй уровень: сколько контрагентов раскрыто;
• Без объёма: контрагенты, по которым объём не посчитан (если есть);
• Данные: «обновлены перед построением» или «сохранённые»;
• Выборка: «крупнейшие потоки», если история адреса слишком велика и взята её крупнейшая часть.

Ниже таблица контрагентов: контрагент, тип, юрисдикция (с пометкой FATF), доля. Типы-основания (санкции, инциденты, заморозка Tether) выделены красным.

Переводы по клику на узел

Нажмите на узел. В панели появятся его название, тип, доля в обороте, адрес со ссылкой на обозреватель и таблица переводов с ним:

• время;
• направление (входящий или исходящий);
• сумма;
• транзакция со ссылкой на обозреватель блокчейна.

Кнопка «Все контрагенты» возвращает сводку.

Граф в заключении PDF

На тарифах «Про» и «Бизнес» в заключение входит раздел «Граф связей» с тем же охватом, что в кабинете. На схеме крупнейшие контрагенты, остальные из этих 80% перечислены в таблице «Другие контрагенты», всё сверх 80% в узле «Остальные».

Как пользоваться

1. Начните с узлов уровня «Критический» и «Высокий»: кто это, какая доля, прямая связь или второй уровень.
2. Откройте переводы такого узла и проверьте даты и суммы.
3. Посмотрите «Потоки», «Через посредников»: доходят ли средства до рисковых категорий через промежуточные кошельки.
4. Серый цвет не значит «опасно» или «безопасно»: владелец просто не установлен.