ARBITER PRO
Откуда данные
Оценка строится из двух частей: что адрес делал (данные блокчейна) и с кем (списки и база опознанных адресов).
Данные блокчейна
Используются публичные транзакции проверяемого адреса и его контрагентов: переводы в основной монете сети (TRX, ETH, BNB) и в стейблкоинах.
Заморозка Tether это запись, которую эмитент USDT сделал в своём контракте. Она видна в блокчейне и проверяется так же, как перевод.
Списки и база
| Источник | Что проверяется |
|---|---|
| OFAC SDN (США) | Криптоадреса и организации под санкциями США |
| Сводный санкционный список ЕС | Лица и организации под санкциями Евросоюза |
| Санкционный список Великобритании (FCDO/OFSI) | Лица и организации под санкциями Великобритании |
| Организации, названные в Регламенте ЕС 833/2014 | Организации, операции с которыми запрещены регламентом |
| Заморозки Tether (USDT) | Адреса, замороженные эмитентом в контракте USDT |
| Стоп-лист Bybit | Адреса из стоп-листа контрагентов биржи Bybit |
| Списки FATF | Юрисдикции бирж и сервисов: чёрный и серый списки |
| Собственная база | Опознанные кошельки и депозитные адреса бирж и сервисов |
Как используются списки FATF: если сервис зарегистрирован в стране из чёрного списка, прямые переводы с ним входят в оценку. Серый список приводится для сведения и на оценку не влияет.
Собственная база пополняется в том числе из сообщений о мошенничестве: адрес попадает в базу после проверки по блокчейну.
Глубина анализа
Прямые связи, второй уровень (крупнейшие контрагенты) и отслеживание цепочки до 5 переводов.
- Прямые связи: все контрагенты, с которыми адрес обменивался средствами. Мелкие переводы («пыль») не учитываются.
- Второй уровень: у крупнейших контрагентов проверяются их собственные контрагенты.
- Цепочка до 5 переводов: средства отслеживаются от адреса и к адресу, пока не дойдут до адреса с установленным владельцем или до предела в 5 переводов.
Как проверить нас
Каждая строка в «Связях адреса» раскрывается до переводов: дата со ссылкой на транзакцию в обозревателе, направление, сумма, доля. Любой вывод можно проверить по самому блокчейну. В заключении PDF раздел «Методология» перечисляет те же источники, а раздел «Основание риска» называет список, лицо и номер записи.
Ограничения
- Не каждый адрес можно опознать. Часть оборота остаётся «Не установлен».
- Списки меняются: адрес могут включить в список или исключить. Оценка действительна на дату проверки.
- Принадлежность адреса сервису определяется по открытым данным и признакам в блокчейне. Ошибка возможна. Если вы считаете, что адрес опознан неверно, напишите на info@arbiter-pro.ru.
Все статьи базы знаний, вопросы и ответы, руководство пользователя. Не нашли ответ? Напишите на info@arbiter-pro.ru.