База знаний

Оценка адреса действует на дату проверки. Завтра адрес может получить перевод от санкционного контрагента, попасть в список или быть заморожен Tether. Раздел «Наблюдение» перепроверяет кошельки сам и сообщает, когда риск вырос.

Условия

• До 50 кошельков в списке.
• Перепроверка раз в сутки для каждого кошелька.
• Бесплатно на всех тарифах: лимит проверок не тратится.

Как добавить кошелёк

Два способа:

1. В разделе «Наблюдение» укажите адрес, сеть и пометку (например, имя клиента или номер договора).
2. В карточке проверки нажмите «На наблюдение».

Сети те же, что для проверки: TRON (TRC20), Ethereum (ERC20), BNB Smart Chain (BEP20).

Когда приходит уведомление

Первая перепроверка задаёт исходный уровень риска и ничего не присылает. Дальше уведомление приходит, только когда уровень вырос: например, был «Низкий», стал «Средний» или «Высокий». Если уровень остался прежним или снизился, уведомлений нет. Колебания риск-скора внутри одного уровня уведомления не вызывают.

Куда приходит уведомление:

• на почту, если она подтверждена;
• в Telegram, если он привязан к учётной записи (раздел «Профиль», «Привязать Telegram»);
• на ваш сервер событием watch.risk_raised, если адрес сервера задан в разделе «API-ключи». Подробно на странице «API для бизнеса».

Что видно в списке

Для каждого кошелька: уровень риска, время последней и следующей перепроверки. Кошелёк убирается из списка кнопкой «Убрать».

Когда это полезно

• Постоянные контрагенты. Обменник, поставщик, клиент, с которым вы регулярно рассчитываетесь.
• Адрес отправителя после спорного перевода. Чтобы узнать, если его уровень вырастет.
• Адрес мошенника после хищения. Добавьте адрес, на который ушли средства. Если он получит связи с рисковыми сервисами или попадёт в список и его уровень риска вырастет, придёт уведомление. О каждом движении средств уведомлений нет: только о росте уровня.
• Собственные кошельки компании. Чтобы вовремя увидеть, если на них пришли средства из рискового источника.

Чего «Наблюдение» не делает

• Не следит за каждой транзакцией в реальном времени: перепроверка раз в сутки.
• Не присылает уведомление о снижении риска.
• Не заменяет проверку перед конкретной сделкой: перед крупным переводом проверьте адрес заново.

Если перепроверка не удалась, в списке будет «Проверка не удалась, повтор в течение часа», и сервис повторит её сам. Чтобы увидеть полный результат со связями и сигналами, проверьте адрес в «Новой проверке».